ИП ВСЕГДА В ЗОНЕ РИСКА ПО 115-ФЗ ип бизнес блокировка юрист

Нужна помощь юриста? Получите консультацию запишитесь через нашего бота: dejure_support_bot Ссылки: 1.
Консультации телеграмм t.medejure_support_bot 2.
Консультации ватсап wa.memessageFKPQQSNLC3GEC1 3.Наш телеграмм канал 115-ФЗ это реальность для любого предпринимателя. Если Вы работаете как ИП принимаете деньги от клиентов платите подрядчикам и проводите обороты через счёт для Вас это бизнес.
Для банка это риск. И в один момент всё может остановиться. Счёт блокируют платежи не проходят деньги зависают.
Контрагенты ждут поставщики не получают оплату клиенты не могут перевести деньги. И при этом Вы ничего не нарушали. Банк не разбирается в бизнесе.
Он анализирует цифры.
Нестандартные обороты разные контрагенты быстрые переводы средств непонятное назначение платежа. Этого достаточно чтобы включился контроль по 115-ФЗ. Дальше начинаются запросы.
Документы договоры акты объяснения.
Кто контрагенты за что были переводы почему деньги двигались именно так. Если нет чёткой бухгалтерии Вы уже в зоне риска. Самое опасное это цепочка.
Один контрагент попадает под проверку и автоматически проверяют всех кто с ним работал. В том числе и Вас. В итоге Вы остаетесь с заблокированным счётом и срочно собираете документы чтобы восстановить доступ к деньгам. Поэтому лучше заранее понимать риски и быть готовым. Вам нужна помощь? Оставьте заявку на первую бесплатную консультацию по промокоду ДЕ ЮРЕ РИЛС разберём Вашу ситуацию и подскажем как действовать: dejure_support_bot С уважением команда Де-Юре

Источник: rutube.ru