Российские банки ужесточили контроль

В последние месяцы российские банки ужесточили контроль за крупными денежными переводами, требуя от клиентов подтверждения родственных связей с получателем.
Эти усиленные меры призваны предотвратить мошенничество, отмывание денег и финансирование терроризма.
Наряду с этими требованиями были введены новые лимиты и правила как для внутренних, так и для международных переводов.
В результате клиенты могут столкнуться с дополнительными этапами проверки при отправке крупных сумм, что отражает более широкую стратегию по защите финансовой системы.

Источник: rutube.ru